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凱風(fēng)致遠(yuǎn)，嘉行百年
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集團(tuán)公司召開2015年股東會議
2015-03-31
2063
3月26日上午，集團(tuán)公司在二樓會議室召開2015年股東會議。參會人員有：凱嘉投資公司股權(quán)代表路斗恒、孟光亮、李林海、宋益平，晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司股權(quán)代表劉晉軍、張炳鋼及副董事長、總經(jīng)理郝俊明，介休市城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投資開發(fā)有限公司董事長曹維民、總經(jīng)理裴俊基、副總經(jīng)理宋建兵及股權(quán)代表梁立勇，集團(tuán)公司監(jiān)事會主席房金風(fēng)，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處處長王雅萍、辦公室主任安東列席。會議由集團(tuán)公司董事長路斗恒主持。
會議聽取審議通過了《董事會工作報(bào)告》、《監(jiān)事會工作報(bào)告》、《2014年財(cái)務(wù)決算及2015年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2014年度利潤分配報(bào)告》及《關(guān)于修改<山西凱嘉能源集團(tuán)有限公司章程>的報(bào)告》；鑒于當(dāng)前煤炭經(jīng)濟(jì)形勢持續(xù)下行，集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大困難，2014年度利潤不作分配；根據(jù)《晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)有限責(zé)任公司關(guān)于公司名稱和印鑒變更的通知》（市公投發(fā)〔2014〕56號），將《山西凱嘉能源集團(tuán)有限公司章程》中“晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)有限責(zé)任公司”統(tǒng)一變更為“晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司”。同時(shí)，股東會同意楊文生辭去集團(tuán)公司董事職務(wù)，選舉宋益平為集團(tuán)公司新的董事。
會上，晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司、介休市城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投資開發(fā)有限公司兩方股東對集團(tuán)公司2014年度取得的成績表示肯定，認(rèn)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)工作作風(fēng)團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新，并表示將一如既往關(guān)心、支持集團(tuán)公司發(fā)展。
路斗恒代表凱嘉投資公司和集團(tuán)公司作了講話。他首先感謝各位股東近年來對集團(tuán)公司的支持幫助，說明了集團(tuán)公司的發(fā)展歷程，期望今后繼續(xù)精誠合作，并繼續(xù)關(guān)注和支持集團(tuán)公司可持續(xù)發(fā)展。他表示，他將不辜負(fù)各位股東的期望，以更加飽滿的熱情、更加激昂的精神、更加自覺的責(zé)任，從提升內(nèi)部管理水平入手，設(shè)法全力推進(jìn)集團(tuán)公司向好、可持續(xù)，以更大成績回報(bào)各位股東。
會后，三方股東分別在會議記錄、會議決議上簽字。
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